Криминал

 

В Харькове разоблачили аферу на полмиллиарда грн

[22 Июня 2012г. | 18:51]

В Харькове завершено расследование и направлено в суд громкое уголовное дело относительно межрегиональной преступной организации, от деятельности которой убытки составили больше чем 497 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины.

В состав преступного союза входило 7 участников, которые занималась незаконными сделками с землей.

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП)установили, что злоумышленники на протяжении пяти лет проводили мошеннические комбинации для получения земель Харьковской области общей площадью 697 гектар.

В 2004 году Председатель правления одного из акционерных обществ г. Харькова заприметил земли, расположенные близко к областному центру. Понимая, что прибрать их к своим рукам единолично ему не удастся, он предложил реализацию преступного плана своему, так сказать, шефу - президенту этого же акционерного общества. И получил, как неудивительно, согласие.

В дальнейшем сообщники создали мозговой и руководящий центр преступного соединения и привлекли к нему своих подчиненных.

После этого между соучастниками распределили роли и определили участие каждого в цепи преступлений.

Как настоящие предприниматели, сообщники разработали четкую схему получения земель : они воспользуются правами на приватизацию маленьких кусочков земли граждан, которых не интересует "черное золото".

Таких граждан, на удивление, нашлось не много не мало свыше 350 лиц. А заинтересовали они их просто - деньгами, при чем гонорар за реализацию своего права другим лицом составлял от 450 до 1 тис. грн.

Деньги, которые использовались для подкупа граждан, они брали в том же акционерном обществе под видом благотворительной финансовой.

Также с целью конспирации реальных владельцев денежных средств сообщники зарегистрировали на Кипре ряд фиктивных предприятий, расчетными счетами, которых прикрывалась преступная деятельность.

В апреле 2009 года участники преступного формирования получили государственные акты на право собственности земельными участками на имя 350 лиц и легализовали их от имени этих граждан путем составления фиктивных соглашений покупки-продажи в пользу созданных преступниками фиктивных коммерческих предприятий.

Реализовать или передать в аренду заинтересованным лицам земли организаторы аферы не успели, потому что уже были разоблачены работниками УБОП.

Убытки от преступной деятельности возмещены в полном объеме.

Участники преступной организации обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (Создание преступной организации), ч. 4 в. 190 (Мошенничество), ч.3 в.209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Им угрожает лишение свободы сроком до пятнадцати лет. Дальнейшую судьбу злоумышленников решит суд



теги: афера, земля, деньги, харьков

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
ZaDonbass.org
Назад в разделВерсия для печати

Реклама:

 

Популярные материалы

 
Loading...